Mtro. Gerardo López Nájera
Dr. Alejandro Lemus López
Lic. Javier Estrada Guadarrama
Mtro. Patricio Gleeson Ruíz
Dr. Jorge Nava Hernández
Mtro. Javier Ramírez Jacintos
Cuota de recuperación (más IVA)
$3,200
Objetivo
Proporcionar a los participantes un conocimiento exhaustivo sobre las prácticas de cumplimiento en diversas áreas esenciales para las organizaciones. El seminario está estructurado en ocho módulos que cubren desde el compliance contable y fiscal hasta la prevención de lavado de dinero, incluyendo aspectos de seguridad social, civil, laboral, mercantil y penal-fiscal.
Dirigido a:
Directores y gerentes de empresas. Responsables de áreas de compliance y auditoría interna. Profesionales de recursos humanos y finanzas. Asesores legales y fiscales. Consultores y auditores externos. Administrativos y directores generales. Personas interesadas en la gestión del compliance corporativo.
Temario
- I.Compliance Contable
- 1. Introducción al compliance contable.
- 2. Normas contables nacionales e internacionales.
- 3. El papel del auditor en el compliance contable.
- 4. Controles internos y auditoría contable.
- 5. Casos prácticos y análisis de situaciones comunes de incumplimiento
- II.Compliance Fiscal
- 1.Fundamentos del compliance fiscal.
- 2. Legislación fiscal vigente.
- 3. Declaraciones fiscales y su correcta elaboración.
- 4. Prevención de riesgos fiscales.
- 5. Casos de estudio y mejores prácticas en compliance fiscal.
- III.Compliance en Seguridad Social
- I).-Introducción al compliance en el ámbito del seguro social
- 1. Introducción
- 2. Compliance
- 3. Seguro Social
- II).- Marco legal
- 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 2. Ley del Seguro Social
- 3. Reglamentos
- III).- Gestión de riesgos y controles en el seguro social
- 1. Introducción
- 2. Clasificación en el seguro de riesgos de trabajo
- 3. Determinación de la prima
- 4. Salario base de cotización
- 5. Sujetos de aseguramiento
- IV).- Análisis de situaciones reales
- 1. Compliance officer
- 2. Carta invitación
- 3. Dictámen
- 4. Auditorías
- 5. Revisiones
- 6. Conclusiones
- IV.Compliance Civil
- 1. Principios del derecho civil aplicados al compliance.
- 2. Contratos y obligaciones civiles.
- 3. Responsabilidad civil y mecanismos de cumplimiento.
- 4. Resolución de conflictos y cumplimiento de sentencias.
- 5. Estudio de casos y análisis de riesgos civiles.
- Módulo V: Compliance Laboral
- 1. Introducción al compliance laboral.
- 2. Normativa laboral y su aplicación.
- 3. Derechos y obligaciones de empleadores y empleados.
- 4. Prevención de riesgos laborales y gestión de conflictos.
- 5. Casos prácticos y auditorías en el ámbito laboral.
- Módulo VI: Compliance Mercantil
- 1. Fundamentos del derecho mercantil y su relación con el compliance.
- 2. Obligaciones legales de las sociedades mercantiles.
- 3. Contratos mercantiles y su correcta gestión.
- 1. Prevención de riesgos en operaciones comerciales.
- 2. Estudio de casos y mejores prácticas en compliance mercantil.
- Módulo VII: Compliance Penal-Fiscal
- 1. Introducción al compliance penal-fiscal.
- 2. Responsabilidad penal de las personas morales y físicas.
- 3. Delitos fiscales y sus implicaciones.
- 4. Investigación y prevención de delitos fiscales.
- 5. Casos prácticos y estrategias de defensa en materia penal-fiscal.